SCAM ALERT · 사기·사칭

CODE거래소 사칭 사기 항셍 투자 출금 지연

'CODE거래소'라는 명칭을 사칭하여 항셍지수 등 해외지수 연동 투자를 유도한 뒤 출금을 지연시키는 사기 수법이 보고되고 있습니다. 이러한 피해는 증거 확보와 신속한 법적 대응이 중요합니다.

CODE거래소 사칭 사기는 실제 거래소 명칭이나 유사 상호를 도용해 항셍지수 연동 투자 상품을 홍보하며 고수익을 약속한 뒤, 출금 신청 시 다양한 이유로 이를 지연시키는 방식으로 진행되는 경우가 많습니다.

이러한 사기는 SNS, 메신저 리딩방, 지인 소개 등을 통해 접근하는 경우가 많으며, 실제 CODE거래소와는 무관하게 그 명칭만을 도용한 사칭 사이트나 앱을 이용하는 경우가 대부분입니다. 피해 발생 시에는 초기 대응이 이후 회수 가능성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

CODE거래소 사칭 항셍 투자 사기의 전형적 패턴

✓SNS·오픈채팅방을 통한 리딩방 초대 및 고수익 인증샷 노출
✓실제 거래소와 유사한 로고·화면을 모방한 사칭 사이트·앱 사용
✓초기 소액 출금은 정상 처리해 신뢰를 쌓은 뒤 대규모 입금 유도
✓출금 신청 시 '세금', '보증금', '시스템 오류' 등을 이유로 추가 입금 요구

출금 지연이 발생했을 때 나타나는 위험 신호

정상적인 거래소라면 출금 지연 사유를 구체적으로 안내하고 고객센터를 통한 확인이 가능하지만, 사칭 사이트의 경우 상담원과의 연락이 단절되거나 계속하여 추가 입금을 요구하는 특징이 있습니다.

이 단계에서 추가 입금을 하게 되면 피해 금액이 커질 뿐 아니라, 향후 형사·민사 절차에서도 자금 흐름이 복잡해져 대응이 어려워질 수 있습니다.

✓출금 시 세금·수수료 명목의 추가 입금 요구
✓고객센터 연락 두절 또는 챗봇으로만 응대
✓사이트·앱 접속이 갑자기 차단되는 경우

ACTION PLAN

지금 해야 할 대응, 순서대로

추가 입금 중단

출금 지연을 이유로 추가 입금을 요구받더라도 이에 응하지 않는 것이 우선입니다. 추가 입금은 피해 회복을 어렵게 만들 수 있습니다.

증거 보전

가입 화면, 입출금 내역, 대화 내용, 계좌번호 등을 캡처하여 시간순으로 정리해 보관해야 합니다. 증거는 형사 고소 및 계좌 지급정지 신청의 핵심 자료가 됩니다.

지급정지 및 신고

송금한 계좌의 금융기관에 지급정지를 신청하고, 경찰청 사이버수사대 또는 관할 경찰서에 피해 사실을 신고합니다. 신속할수록 자금 동결 가능성이 높아질 수 있습니다.

형사 고소 및 민사 보전 검토

사기 혐의에 대한 형사 고소와 함께, 확인된 상대방이 있다면 채권 보전을 위한 가압류 등 민사적 조치를 함께 검토하는 것이 필요합니다.

FAQ

자주 묻는 질문

CODE거래소가 실제로 사기 업체인가요?

확인되지 않은 명칭을 도용한 사칭 사이트일 가능성이 높으며, 실제 존재하는 거래소가 있다면 그 자체가 사기라는 의미는 아닙니다. 반드시 공식 홈페이지 및 사업자 정보를 별도로 확인하시기 바랍니다.

이미 추가 입금을 했는데 돌려받을 수 있나요?

송금 계좌에 대한 지급정지 신청과 형사 고소를 통해 회수를 시도할 수 있으나, 상대방이 자금을 이미 인출했는지 여부 등 사안에 따라 회수 가능성이 달라질 수 있습니다.

해외 서버를 이용한 사이트인데 신고가 의미가 있나요?

서버가 해외에 있더라도 국내 계좌를 통한 자금 흐름이 있다면 지급정지 및 수사 협조를 통해 대응이 가능한 경우가 많으므로, 신고 자체는 여전히 중요합니다.

※ 본 안내는 특정 업체가 아닌, 해당 명칭·주소를 사칭한 사기 수법에 대한 주의 정보입니다.

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現) 로어스 법률사무소 대표변호사
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現) 대법원 국선변호인
現) 국가인권위원회 전문상담위원
現) 수원서부경찰서 위촉변호사
現) 재단법인 동천 NPO법센터 법률지원변호사
前) 용인서부경찰서 위촉변호사

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