SCAM ALERT · 사기·사칭

벨로시티 클리어링 사기 Velocity Clearing 사칭

최근 'Velocity Clearing(벨로시티 클리어링)'이라는 명칭을 사칭한 투자·거래 사기 사례에 대한 주의가 필요합니다. 해당 명칭을 도용한 사기 수법과 피해 발생 시 골든타임 대응 절차를 안내합니다.

벨로시티 클리어링 사기 관련 상담 문의가 늘고 있으며, 이는 실제 해외 금융기관인 Velocity Clearing의 명칭을 무단으로 도용한 사칭 사기 수법일 가능성이 있습니다.

이러한 사칭형 투자 리딩·거래 플랫폼 사기는 실존 기업의 신뢰도를 악용해 피해자를 안심시킨 뒤 자금을 편취하는 구조를 취하는 경우가 많아, 명칭만으로 신뢰하지 않고 세심한 확인이 필요합니다.

Velocity Clearing 사칭 사기 주요 수법

✓SNS·메신저를 통한 투자 리딩방 초대 후 해당 기관 명칭을 언급하며 신뢰도 부여
✓가짜 거래 플랫폼 화면을 통해 수익률이 실시간으로 증가하는 것처럼 조작
✓초기 소액 출금은 허용해 신뢰를 쌓은 후 고액 입금 유도
✓출금 신청 시 세금, 수수료 등 명목으로 추가 입금을 요구하며 자금을 편취

벨로시티 클리어링 사칭 여부 확인 방법

실제 Velocity Clearing과 같은 해외 금융기관은 일반적으로 개인 대상 SNS·메신저를 통한 투자 권유나 리딩방 운영을 하지 않는 경우가 많습니다. 특정 개인이 해당 기관을 언급하며 투자를 권유한다면 사칭 가능성을 우선 의심해야 합니다.

공식 홈페이지 주소, 사업자 등록 여부, 국내 금융당국 등록 여부 등을 교차 확인하고, 상대방이 제시하는 링크나 앱이 공식 채널과 일치하는지 별도로 검색해 확인하는 것이 중요합니다.

✓금융감독원 제도권 금융회사 조회 서비스 활용
✓포털에 '기관명+사기' 키워드로 사전 검색
✓공식 대표번호·이메일을 통한 직접 확인 요청

사기 피해 발생 시 법적 대응 포인트

피해가 의심되는 경우 대화 내용, 입금 내역, 거래 화면 캡처 등 증거를 최대한 빠르게 확보하는 것이 이후 형사 고소 및 민사 소송에서 중요한 자료가 됩니다.

입금 계좌에 대한 지급정지 신청은 골든타임이 매우 중요하므로, 피해 인지 즉시 은행 및 경찰에 신고하는 것이 바람직합니다.

ACTION PLAN

지금 해야 할 대응, 순서대로

추가 입금 중단

수수료, 세금 등 명목의 추가 입금 요구는 사기 수법의 전형적인 패턴이므로 즉시 중단하고 응하지 않아야 합니다.

증거 보전

대화 내용, 계좌 정보, 거래 화면, 입금 영수증 등을 캡처·저장하여 추후 형사·민사 절차에 활용할 자료를 확보합니다.

지급정지·신고

입금 계좌 은행에 지급정지를 신청하고, 경찰(사이버수사대) 및 관련 기관에 신고 절차를 진행합니다.

형사 고소 및 민사 보전

사안에 따라 사기죄 형사 고소와 함께 가압류 등 민사 보전 절차를 병행하여 피해 회복 가능성을 검토합니다.

FAQ

자주 묻는 질문

Velocity Clearing이라는 회사 자체가 사기인가요?

그렇지 않습니다. 실존하는 해외 금융기관의 명칭을 제3자가 무단으로 사칭해 투자 사기에 이용하는 경우이며, 해당 명칭 자체가 사기를 의미하지는 않습니다. 사칭 여부는 개별 정황에 따라 다르게 판단될 수 있습니다.

이미 돈을 입금했는데 되찾을 수 있나요?

피해 회복 가능성은 계좌 동결 시점, 자금 이동 경로, 상대방 특정 여부 등에 따라 사안별로 달라질 수 있습니다. 가능한 한 빠르게 지급정지 신청과 법적 조치를 진행하는 것이 중요합니다.

형사 고소와 민사 소송을 함께 진행해야 하나요?

일반적으로 형사 고소를 통해 수사기관의 수사력을 활용하는 동시에, 민사상 가압류 등 보전 절차를 병행하는 것이 피해 회복에 유리한 경우가 많습니다. 다만 구체적 진행 방향은 사안에 따라 검토가 필요합니다.

※ 본 안내는 특정 업체가 아닌, 해당 명칭·주소를 사칭한 사기 수법에 대한 주의 정보입니다.

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現) 법무법인 로어스 대표변호사
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現) 대한변호사협회 등록 학교폭력전문변호사
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現) 대법원 국선변호인
現) 국가인권위원회 전문상담위원
現) 수원서부경찰서 위촉변호사
現) 재단법인 동천 NPO법센터 법률지원변호사
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